Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма
АО «СЭБ Банк» (далее – Банк) осуществляет все необходимые мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ и нормативными документами Банка России. Для реализации указанных мероприятий в Банке назначен ответственный сотрудник - Начальник Дивизиона финансового мониторинга и комплаенс-контроля. В Банке утверждены и действуют Правила Внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Банк не имеет корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также принимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Helping SEB to combat money laundering and terrorist financing
2020-03-11_USA_Patriot_act_certification_SEB_Bank
Wolfsberg_questionnaire_SEB_Bank_JSC_2022-04-12